[Полное наименование общества]
[Адрес места нахождения общества]
ОГРН [ОГРН] ИНН [ИНН]
Протокол № [Номер протокола]
внеочередного общего собрания участников
[Полное наименование общества (Родительный падеж)] (далее – «Общество»)
[Место составления протокола] | [Дата составления протокола] года |
Дата проведения: [Дата проведения собрания участников] года.
Место проведения: [Адрес места проведения собрания].
Форма проведения: совместное присутствие участников.
Общее собрание участников открыто: [Время открытия общего собрания участников].
Общее собрание участников закрыто: [Время закрытия общего собрания участников].
Для участия в общем собрании участников Общества зарегистрировались и на собрании присутствовали следующие лица:
[ФИО 1 участника], [Дата рождения 1 участника] года рождения, паспорт [Серия и номер паспорта 1 участника], дата выдачи [Дата выдачи паспорта 1 участнику] года, выдан [Наименование органа, выдавшего паспорт 1 участнику], код подразделения [Код подразделения, указанный в паспорте 1 участника], адрес регистрации: [Адрес регистрации 1 участника]);
[ФИО 2 участника], [Дата рождения 2 участника] года рождения, паспорт [Серия и номер паспорта 2 участника], дата выдачи [Дата выдачи паспорта 2 участнику] года, выдан [Наименование органа, выдавшего паспорт 2 участнику], код подразделения [Код подразделения, указанный в паспорте 2 участника], адрес регистрации: [Адрес регистрации 2 участника].
На общем собрании участников Общества присутствовали участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества, следовательно, общее собрание участников Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Кворум для проведения общего собрания участников Общества имелся.
Собрание было открыто [ФИО председателя собрания участников (Творительный падеж)], предложившим следующую повестку дня:
- Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного общего собрания Общества;
- Распределение чистой прибыли Общества.
По первому вопросу
Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании участников Общества и секретаря внеочередного общего собрания Общества
Слушали: И.О. [Фамилия председателя собрания участников (Винительный падеж)].
Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания И.О. [Фамилия секретаря собрания участников (Творительный падеж)].
Принятое решение: избрать председательствующим на собрании И.О. [Фамилия председателя собрания участников (Винительный падеж)], секретарем - И.О. [Фамилия секретаря собрания участников (Винительный падеж)].
По второму вопросу
Распределение чистой прибыли Общества
Слушали: председателя собрания И.О. [Фамилия председателя собрания участников (Винительный падеж)].
Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания И.О. [Фамилия секретаря собрания участников (Творительный падеж)].
Принятое решение: в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО») и при отсутствии ограничений, установленных ст. 29 Закона об ООО, распределить чистую прибыль Общества, полученную за [Период, за который распределяется прибыль] в размере [Общая сумма распределяемой прибыли], пропорционально долям участников Общества, то есть следующим образом:
[ФИО 1 участника] - [Размер доли 1 участника в обществе]%, что составляет [Прибыль 1 участника];
[ФИО 2 участника] - [Размер доли 2 участника в обществе]%, что составляет [Прибыль 2 участника].
Распределенyю прибыль перечислить на расчетные счета участников Общества не позднее [Дата, до которой прибыль должна быть перечислена участникам] года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ
___________________________ | [ФИО председателя собрания участников] |
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ
___________________________ | [ФИО секретаря собрания участников] |
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и п. _ Устава Общества, способ удостоверения решений участников - подписание протокола всеми участниками Общества.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
___________________________ | [ФИО 1 участника] |
| |
___________________________ | [ФИО 2 участника] |
| |
| |