Протокол учредителей о создании общества

Протокол № 1

Общего собрания учредителей

[Полное наименование общества (Родительный падеж)]

Форма проведения собрания: очная форма

Дата проведения собрания: [Дата проведения собрания] г.

Время проведения собрания: [Время проведения собрания]

Место проведения собрания: [Адрес места проведения собрания]

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

[ФИО 1 участника] (паспорт [Серия и номер паспорта 1 участника], дата выдачи [Дата выдачи паспорта 1 участнику] года, выдан [Наименование органа, выдавшего паспорт 1 участнику], код подразделения [Код подразделения, указанный в паспорте 1 участника], адрес регистрации: [Адрес регистрации 1 участника]);

[ФИО 2 участника] (паспорт [Серия и номер паспорта 2 участника], дата выдачи [Дата выдачи паспорта 2 участнику] года, выдан [Наименование органа, выдавшего паспорт 2 участнику], код подразделения [Код подразделения, указанный в паспорте 2 участника], адрес регистрации: [Адрес регистрации 2 участника]),

именуемые в дальнейшем «Учредители».

На собрании присутствуют 100% Учредителей [Полное наименование общества (Родительный падеж)] (далее – «Общество»), обладающие в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества. Кворум имеется.

Председатель собрания - [ФИО председателя собрания учредителей].

Секретарь собрания - [ФИО секретаря собрания учредителей].

Председатель и секретарь собрания избраны единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О создании Общества;
2. Об утверждении места нахождения Общества;
3. Об утверждении уставного капитала Общества;
4. Об утверждении Устава Общества;
5. О назначении [Наименование должности руководителя общества (Родительный падеж)] Общества;
6. О лице, уполномоченном подписать договор с единоличным исполнительным органом Общества;
7. Об утверждении эскиза печати Общества;

8. О лице, уполномоченном представлять интересы Общества при государственной регистрации.

По первому вопросу

О создании Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: создать в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с изменениями и дополнениями и иным действующим российским законодательством Общества:

Полное фирменное наименование Общества:

Сокращенное фирменное наименование Общества:

По второму вопросу

Об утверждении места нахождения Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: утвердить местом нахождения Общества следующий адрес: [Адрес места нахождения общества].

По третьему вопросу

Об утверждении размера уставного капитала Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: утвердить уставный капитал общества в размере [Размер уставного капитала общества].

Уставный капитал Общества вносится денежными средствами и распределяется между Учредителями следующим образом:

[ФИО 1 участника] - номинальная стоимость доли [Номинальная стоимость доли участника 1], что составляет [Доля в компании участника 1]% уставного капитала Общества;

[ФИО 2 участника] - номинальная стоимость доли [Номинальная стоимость доли участника 2], что составляет [Доля в компании участника 2]% уставного капитала Общества.

На момент государственной регистрации Общества уставный капитал Общества оплачен полностью.

По четвертому вопросу

Об утверждении Устава Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: утвердить Устав Общества и осуществить государственную регистрацию Общества в установленном действующим российским законодательством порядке.

По пятому вопросу

О назначении [Наименование должности руководителя общества (Родительный падеж)] Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: назначить [ФИО, назначаемого руководителя общества (Винительный падеж)] ([Дата рождения назначаемого руководителя] года рождения, паспорт [Серия и номер паспорта, назначаемого руководителя общества], дата выдачи [Дата выдачи паспорта, назначаемого руководителя общества] года, выдан [Наименование органа, выдавшего паспорт, назначаемому руководителю общества], код подразделения [Код подразделения, указанный в паспорте, назначаемого руководителя общества], адрес регистрации: [Адрес регистрации, назначаемого руководителя общества]) [Наименование должности руководителя общества (Творительный падеж)] Общества, на срок, установленный уставом Общества.

По шестому вопросу

О лице, уполномоченном подписать договор с единоличным исполнительным органом Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: уполномочить [Должность лица, уполномоченного подписать трудовой договор с руководителем от имени общества (Родительный падеж)] [ФИО лица, уполномоченного подписать трудовой договор с руководителем от имени общества (Винительный падеж)] подписать от имени Общества трудовой договор с [ФИО, назначаемого руководителя общества (Творительный падеж)].

По седьмому вопросу

Об утверждении эскиза печати Общества

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: утвердить эскиз печати Общества.

По восьмому вопросу

О лице, уполномоченном представлять интересы Общества при государственной регистрации

Слушали: председателя собрания [ФИО председателя собрания учредителей (Винительный падеж)].

Итоги голосования: единогласно. Проголосовавших «против» и «воздержался» нет. Подсчет голосов осуществлялся секретарем собрания [ФИО секретаря собрания учредителей (Творительный падеж)].

Принятое решение: назначить [ФИО лица ответственного за регистрацию общества (Винительный падеж)] уполномоченным лицом (заявителем) для представления интересов Общества и его учредителя при государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Подсчет голосов на общем собрании производился председателем и секретарем собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Учредители Общества подтверждают факт принятия решений, отраженных в настоящем протоколе, и состав учредителей, участвующих в их принятии:

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: